一、召开会议基本情况

（一）召集人：广东华润银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（二）本行第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开本行2025年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，相关事项已经本行第八届董事会第十八次、第二十次、第二十一次会议以及第八届监事会第二十六次会议审议通过。

（三）会议召开日期和时间：2026年6月29日15:00

（四）会议地点：珠海市高新区北城东三路88号1栋华润银行大厦3楼301会议室

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：截至2026年6月28日登记在册的本行股东，上述本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。本行董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。

二、会议审议事项

（一）关于本行2025年度董事会工作报告的议案；

（二）关于本行2025年度监事会工作报告的议案；

（三）关于《广东华润银行股份有限公司2025年度财务报告》的议案；

（四）关于本行2025年度利润分配方案的议案；

（五）关于本行2025年年度报告及报告摘要的议案；

（六）关于本行2026年度财务预算方案的议案；

（七）关于续聘立信会计师事务所为本行2026年度财务报告审计机构的议案；

（八）关于本行发行无固定期限资本债券的议案。

三、会议通报事项

（一）广东华润银行股份有限公司董事会2025年度履职评价报告；

（二）广东华润银行股份有限公司监事会对董事2025年度履职评价报告；

（三）广东华润银行股份有限公司监事会对监事2025年度履职评价报告；

（四）广东华润银行股份有限公司监事会对高级管理人员2025年度履职评价报告；

（五）广东华润银行股份有限公司主要股东依法履职和履约评估报告。

四、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证及股东授权委托书办理登记手续。

机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人证明办理登记手续；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明及授权委托书办理登记手续。

根据《公司法》及公司章程，股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，并由股东及代理人签名或签章。授权委托书见附件。

（二）登记时间：2026年6月29日14:00-15:00

（三）登记地点：珠海市高新区北城东三路88号1栋华润银行大厦3楼301会议室

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘小姐

联系电话：0756－3679168

邮箱：bodo@crbank.com.cn

邮编：519085

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

（一）广东华润银行股份有限公司第八届董事会第十八次、第二十次、第二十一次会议决议。

（二）广东华润银行股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议。

（三）广东华润银行股份有限公司2025年度股东大会会议议案。

特此通知。

 附件：授权委托书.pdf

广东华润银行股份有限公司董事会

2026年6月9日