特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2024年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年6月30日15：00在广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由董事长钱曦先生主持本次会议。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计9席，占本公司股份总数的98.7892%，代表本公司有表决权的股份为8,429,945,850股，占本公司股份总数的98.7892%。本公司部分董事、监事、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：

序号	普通决议案	同意		反对	弃权	表决结果
		股数	同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%）	股数	股数
1	议案一、关于本行2024年度董事会工作报告的议案	8,429,945,850	100	0	0	通过
2	议案二、关于本行2024年度监事会工作报告的议案	8,429,945,850	100	0	0	通过
3	议案三、关于《珠海华润银行股份有限公司2024年度财务报告》的议案	8,429,945,850	100	0	0	通过
4	议案四、关于本行2024年度利润分配方案的议案	6,873,331,797	81.5347	0	1,556,614,053	通过
5	议案五、关于本行2024年年度报告及报告摘要的议案	8,429,945,850	100	0	0	通过
6	议案六、关于本行2025年度财务预算方案的议案	6,873,331,797	81.5347	0	1,556,614,053	通过
7	议案七、关于续聘立信会计师事务所为本行2025年度财务报告审计机构的议案	8,429,945,850	100	0	0	通过

上述议案均获出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

江苏世纪同仁（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

（二）江苏世纪同仁（深圳）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

 

 

珠海华润银行股份有限公司董事会

2025年6月30日