一、召开会议基本情况

（一）召集人：珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（二）本行第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开本行2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，相关审议事项已经本行第八届董事会第六次、第五次、第四次、第三次会议，以及第八届监事会第十次会议审议通过。

（三）会议召开日期和时间：2025年6月30日15:00

（四）会议地点：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋华润银行大厦3楼301会议室

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：截至2025年6月29日登记在册的本行股东，上述本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。本行董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。

二、会议审议事项

1.关于本行2024年度董事会工作报告的议案

2.关于本行2024年度监事会工作报告的议案

3.关于《珠海华润银行股份有限公司2024年度财务报告》的议案

4.关于本行2024年度利润分配方案的议案

5.关于本行2024年年度报告及报告摘要的议案

6.关于本行2025年度财务预算方案的议案

7.关于续聘立信会计师事务所为本行2025年度财务报告审计机构的议案

三、会议通报事项

1.珠海华润银行股份有限公司董事会2024年度履职评价报告

2.珠海华润银行股份有限公司监事会对董事2024年度履职评价报告

3.珠海华润银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职评价报告

4.珠海华润银行股份有限公司监事会对高级管理人员2024年度履职评价报告

5.珠海华润银行股份有限公司主要股东依法履职和履约评估报告

6.珠海华润银行2024年度关联交易管理报告

四、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。

个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证复印件办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证复印件及股东授权委托书办理登记手续。

机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人证明办理登记手续；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续（“授权委托书”见附件）。

根据《公司法》及公司章程，股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，并由股东及代理人签名或签章。

（二）登记时间：2025年6月30日14:30－14:45

（三）登记地点：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋华润银行大厦3楼301会议室

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘小姐

联系电话：0756－8121110

邮箱：bodo@crbank.com.cn

邮编：519015

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司第八届董事会第六次、第五次、第四次、第三次会议决议。

（二）珠海华润银行股份有限公司第八届监事会第十次会议决议。

（三）珠海华润银行股份有限公司2024年度股东大会会议议案。

特此通知。

 

 

附件：授权委托书

 

 

 

 

 

珠海华润银行股份有限公司董事会

2025年6月10日

授权委托书

珠海华润银行股份有限公司：

兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2024年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于本行2024年度董事会工作报告的议案
2	关于本行2024年度监事会工作报告的议案
3	关于《珠海华润银行股份有限公司2024年度财务报告》的议案
4	关于本行2024年度利润分配方案的议案
5	关于本行2024年年度报告及报告摘要的议案
6	关于本行2025年度财务预算方案的议案
7	关于续聘立信会计师事务所为本行2025年度财务报告审计机构的议案
说明：请在表决意见中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托人股权证号：           持股数：              股

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

 

委托人签名（机构股东加盖公章）：

 

委托日期：       年     月     日