一、召开会议基本情况

（一）召集人：珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（二）本行第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开本行2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，相关审议事项已经本行第七届董事会第三十六次会议审议通过。

（三）会议召开日期和时间：2025年1月3日15:00

（四）会议地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：截至2025年1月2日登记在册的本行股东，上述本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。本行董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。

二、会议审议事项

关于本行董事会换届选举的议案

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证复印件办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证复印件及股东授权委托书办理登记手续。

机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人证明办理登记手续；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明及授权委托书办理登记手续。

根据《公司法》及公司章程，股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，并由股东及代理人签名或签章。

（二）登记时间：2025年1月3日14:00-14:45

（三）登记地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘小姐

联系电话：0756－8121110

邮箱：bodo@crbank.com.cn

邮编：519015

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

（二）珠海华润银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议案。

特此通知。

 

 

珠海华润银行股份有限公司董事会

2024年12月18日