特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年6月27日14：30在珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由董事长宗少俊先生主持本次会议。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计10席，占本公司股份总数的98.9391%，代表本公司有表决权的股份为8,442,741,273股，占本公司股份总数的98.9391%。本公司部分董事、监事、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：
|
序号 |
普通决议案 |
同意 |
反对 |
弃权 |
表决结果 |
|
|
股数 |
同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%） |
股数 |
股数 |
|||
|
1 |
议案一、关于本行2023年度董事会工作报告的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
2 |
议案二、关于本行2023年度监事会工作报告的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
3 |
议案三、关于《珠海华润银行股份有限公司2023年度财务报告》的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
4 |
议案四、关于本行2023年度利润分配方案的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
5 |
议案五、关于本行2023年年度报告及报告摘要的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
6 |
议案六、关于本行2024年度财务预算方案的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
7 |
议案七、关于续聘立信会计师事务所为本行2024年度财务报告审计机构的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
8 |
议案八、关于本行监事会换届选举的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
序号 |
特别决议案 |
同意 |
反对 |
弃权 |
表决结果 |
|
|
股数 |
同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%） |
股数 |
股数 |
|||
|
1 |
议案九、关于本行发行资本债券的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
2 |
议案十、关于本行变更住所的议案 |
8,442,741,273 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
上述议案均获出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权全票通过。
三、律师见证情况
江苏世纪同仁（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）珠海华润银行股份有限公司2023年度股东大会会议决议；
（二）江苏世纪同仁（深圳）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
珠海华润银行股份有限公司董事会
2024年6月27日
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