一、该次股东大会情况
（一）股东大会类型及届次：2023年度股东大会
（二）股东大会召开时间：2024年6月27日14:30
（三）股东大会的召集人：本行董事会
（四）股权登记日：2024年6月26日
二、股东大会取消议案情况
（一）取消议案的序号与名称
| 8
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关于本行董事会换届选举的议案
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（二）取消议案的原因
现根据本行董事会换届选举安排，2024年6月24日本行第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于取消本行2023年度股东大会相关议案的议案》。取消议案的原因、程序符合《珠海华润银行股份有限公司章程》和《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》。
三、除取消《关于本行董事会换届选举的议案》外，于2024年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。
特此通知。
珠海华润银行股份有限公司董事会
2024年6月24日
附件：
授权委托书
珠海华润银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2023年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。
| 序号
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议案名称
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表决意见
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| 同意
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反对
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弃权
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| 1
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关于本行2023年度董事会工作报告的议案
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| 2
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关于本行2023年度监事会工作报告的议案
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| 3
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关于《珠海华润银行股份有限公司2023年度财务报告》的议案
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| 4
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关于本行2023年度利润分配方案的议案
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| 5
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关于本行2023年年度报告及报告摘要的议案
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| 6
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关于本行2024年度财务预算方案的议案
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| 7
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关于续聘立信会计师事务所为本行2024年度财务报告审计机构的议案
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| 8
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关于本行监事会换届选举的议案
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| 9
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关于本行发行资本债券的议案
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| 10
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关于本行变更住所的议案
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| 说明：请在表决意见中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托人股权证号： 持股数： 股
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
委托人签名（机构股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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