特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

重要内容提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

 

 

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年1月15日15：00在珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议，董事长宗少俊先生因工作原因未能出席本次会议，经全体董事推举由董事徐昱华先生主持本次会议。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计9席，占本公司股份总数的98.7892%，代表本公司有表决权的股份为8,429,945,850股，占本公司股份总数的98.7892%。本公司部分董事、监事、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：

上述议案均获出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权全票通过。

三、律师见证情况

江苏世纪同仁（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

（二）江苏世纪同仁（上海）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

 

 

 

珠海华润银行股份有限公司董事会

2024年1月15日