一、该次股东大会情况
（一）股东大会类型及届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召开时间：2024年1月15日15:00
（三）股东大会的召集人：本行董事会
（四）股权登记日：2024年1月14日
二、股东大会取消议案情况
（一）取消议案的序号与名称
| 序号
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议案名称
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| 2
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关于本行发行资本债券的议案
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（二）取消议案的原因
现根据本行资本债券发行安排，2024年1月10日，本行第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消本行2024年第一次临时股东大会相关议案的议案》。取消议案的原因、程序符合《珠海华润银行股份有限公司章程》和《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》。
三、除取消《关于本行发行资本债券的议案》外，于2023年12月29日公告的原股东大会通知事项不变。
特此通知。
珠海华润银行股份有限公司董事会
2024年1月10日
附件：
授权委托书
珠海华润银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。
| 序号
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议案名称
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表决意见
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| 同意
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反对
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弃权
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| 1
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关于选举钱曦先生为本行第七届董事会董事的议案
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| 2
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关于修订《珠海华润银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
|
|
|
|
| 说明：请在表决意见中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
|
||||
本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托人股权证号： 持股数： 股
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
委托人签名（机构股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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