珠海华润银行股份有限公司召开2022年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
（一）召集人：珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会依据本行第七届董事会第二十一次、第二十二次、第二十三次会议决议，以及第七届监事会第二十六次、第二十七次会议决议召开。
（三）会议召开日期和时间：2023年6月29日15:00
（四）会议地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：截至2023年6月28日登记在册的本行股东，上述本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。本行董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。
二、会议审议及通报事项
（一）审议事项 [1]
| 1.关于本行2022年度董事会工作报告的议案 |
| 2.关于本行2022年度监事会工作报告的议案 |
| 3.关于《珠海华润银行股份有限公司2022年度财务报告》的议案 |
| 4.关于本行2022年度利润分配预案的议案 |
| 5.关于本行2022年年度报告及报告摘要的议案 |
| 6.关于本行2023年度财务预算方案的议案 |
| 7.关于聘请立信会计师事务所为本行2023年度财务报告审计机构的议案 |
| 8.关于选举叶宁先生为本行第七届董事会董事的议案 |
| 9.关于选举李刚先生为本行第七届董事会董事的议案 |
| 10.关于选举李晓红女士为本行第七届董事会独立董事的议案 |
| 11.关于选举刘静先生为本行第七届监事会监事的议案 |
| 12.关于选举申海洋先生为本行第七届监事会监事的议案 |
| 13.关于修订《珠海华润银行股份有限公司章程》的议案 |
| 14.关于制定《珠海华润银行股份有限公司利润分配政策》的议案 |
| 15.关于修订《珠海华润银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
（二）通报事项
| 1.珠海华润银行股份有限公司董事会2022年度履职评价报告 |
| 2.珠海华润银行股份有限公司监事会对董事2022年度履职评价报告 |
| 3.珠海华润银行股份有限公司监事会对监事2022年度履职评价报告 |
| 4.珠海华润银行股份有限公司监事会对高级管理人员2022年度履职评价报告 |
| 5.珠海华润银行股份有限公司主要股东依法履职和履约评估报告 |
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证复印件办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证复印件及股东授权委托书办理登记手续。机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证复印件（加盖公章）及法定代表人证明办理登记手续；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证复印件（加盖公章）、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。（“授权委托书”见附件）
（二）登记时间：2023年6月29日14:00－14:45
（三）登记地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：刘小姐
联系电话：0756－8121110
邮箱：bodo@crbank.com.cn
邮编：519015
（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
（一）珠海华润银行股份有限公司第七届董事会第二十一次、第二十二次、第二十三次会议决议。
（二）珠海华润银行股份有限公司第七届监事会第二十六次、第二十七次会议决议。
（三）珠海华润银行股份有限公司2022年年度股东大会会议议案。
特此通知。
珠海华润银行股份有限公司董事会
2023年6月9日
[1] 董事及监事候选人简历详见本行网站：www.crbank.com.cn
- 相关新闻：
RSS订阅