特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年2月28日15：00在珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由董事长宗少俊先生主持本次会议。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计10席，占本公司总股本的99.7024%，其中因关联股东回避表决，议案四代表本公司有表决权的股份为7,573,910,016股，占本公司总股本的88.7574%；其他议案代表本公司有表决权的股份为8,507,878,447股，占本公司总股本的99.7024%。本公司部分董事、监事、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：
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序号
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普通决议案
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同意
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反对
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弃权
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表决结果
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股数
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同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%）
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股数
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股数
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1
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议案一、关于选举卢伦女士为本行第七届董事会董事的议案
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8,507,878,447
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100%
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0
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0
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通过
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2
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议案二、关于选举周鹏举先生为本行第七届董事会董事的议案
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8,507,878,447
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100%
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0
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0
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通过
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3
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议案三、关于续聘大信会计师事务所为本行2022年度财务报告审计机构的议案
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8,507,878,447
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100%
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0
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0
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通过
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4
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议案四、关于本行与中电金信联合建设央企金融基础设施信创平台的议案
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7,573,910,016
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100%
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0
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0
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通过
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5
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议案五、关于修订《珠海华润银行股份有限公司股权管理办法》的议案
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8,507,878,447
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100%
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0
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0
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通过
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议案四获出席股东大会的非关联股东（包括其授权代表）所持表决权全票通过；其他议案均获出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权全票通过。
三、律师见证情况
江苏世纪同仁（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）珠海华润银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
（二）江苏世纪同仁（上海）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
珠海华润银行股份有限公司董事会
2023年2月28日
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