特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　  

　　重要内容提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。　 

　　

　　  

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年11月24日在珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由董事宗少俊先生主持了本次会议。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计6席，占本公司总股本的98.1712%，其中代表本公司有表决权的股份为1,675,236,242股，占本公司总股本的27.7234%。本公司部分董事、监事、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。

　　  

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：

　

　  以上普通决议案获出席股东大会的非关联股东（包括其授权代表）所持表决权的二分之一以上同意，表决通过。

　　  

　　三、律师见证情况

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　  

　　四、备查文件

　　（一）珠海华润银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　  

　　  

　　  

　　珠海华润银行股份有限公司董事会

　　2020年11月24日