一、本次增加临时提案的相关说明

珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年2月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开本行2015年第一次临时股东大会的议案》，并于2015年2月27日发布了《珠海华润银行股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年3月16日召开本行2015年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年3月15日，详细内容已于2015年2月27日刊登在《珠海特区报》和本行网站上（http://www.crbank.com.cn）。

在会议通知刊登后，本行于2015年3月2日收到控股股东华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）来函要求免去本行第四届董事会董事蒋伟之职务。根据《公司法》、《珠海华润银行股份有限公司章程》和《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有本行百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交会议召集人；会议召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知”。经核查，截至本补充通知发布日，控股股东华润股份持有本行4,246,800,000股，占本行总股本的75.33%。且免去董事职务属于股东大会职权范围。华润股份提出的免去本行第四届董事会董事蒋伟职务的要求符合《公司法》、《珠海华润银行股份有限公司章程》和《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》有关临时提案的相关规定，现增补为2015年第一次临时股东大会审议事项并公告如下：《关于免去蒋伟本行第四届董事会董事职务的议案》。

除增加上述临时提案外，公司2015年第一次临时股东大会的其他事项均未发生变更。

二、补充备查文件

珠海华润银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议补充议案。

 

珠海华润银行股份有限公司董事会

2015年3月4日

 

附件：

授权委托书

兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于选举艾东先生为本行第四届董事会董事的议案
2	关于选举何志奇先生为本行第四届董事会董事的议案
3	关于选举尹凤兰女士为本行第四届监事会监事的议案
4	关于免去蒋伟本行第四届董事会董事职务的议案
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。

被委托人身份证号码：                    

被委托人（签名）：

委托人股权证号：                    持股数：        股

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

委托人签名（机构股东加盖公章）：

委托日期：    年  月  日