一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 本次股东大会依据公司第四届董事会第二十三会议、第二十五次会议决议召开。

（三）会议召开日期和时间：2015年6月29日 15:00

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：截至2015年6月28日登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。

（六）会议地点：珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

（二）审议事项

 注①：经本行第四届董事会第二十五次会议审议通过的第五届董事会董事候选人名单如下（排名不分先后）：魏斌、何志奇、艾东、田宇、郭瑾、万建华、张云东、黄卫，其中万建华、张云东、黄卫为独立董事候选人。第五届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报银行业监管机构审核，任职自银行业监管机构任职资格核准之日起生效，连任董事的任职自股东大会批准之日起生效。

注②：经本行第四届监事会第十七次会议审议通过的第五届监事会监事（职工监事除外）候选人名单如下（排名不分先后）：尹凤兰、张葵红、郭田勇、金毅，其中郭田勇、金毅为外部监事候选人。本公司职工监事将由职工民主选举产生。

第五届监事会监事任期三年。除职工监事外，其他新当选监事的任职自股东大会批准之日起生效。

第五届董事、监事候选人简历详见本行网站：www.crbank.com.cn

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。（“授权委托书”附后）

（二）登记时间：2015年6月29日14:00－14:45

（三）登记地点：珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：郑先生

联系电话：0756－8121073

邮箱：bodo@crbank.com.cn

邮编：519015

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议、第二十五次会议决议；

（二）珠海华润银行股份有限公司2014年年度股东大会议案；

（三）珠海华润银行股份有限公司董事、监事候选人简历。

珠海华润银行股份有限公司董事会

二○一五年六月九日

附件：

授权委托书

兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2014年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。

被委托人身份证号码：                    

被委托人（签名）：

委托人股权证号：                     持股数：         股

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

委托人签名（机构股东加盖公章）：

委托日期：     年   月   日