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珠海华润银行股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

发稿时间：2017-06-27 来源：珠海华润银行【字体：大中小】

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年8月30日在珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由董事长刘晓勇先生主持了本次会议。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计7席，占本公司总股本的98.0954%，其中代表本公司有表决权的股份为4,249,967,345股，占本公司总股本的75.3829%。本公司部分董事、监事、高管人员、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：

序号	普通决议案	赞成		反对	弃权	表决结果
序号	普通决议案	股数	同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%）	股数	股数	表决结果
1	议案一、关于本行2017年度董事会工作报告的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
2	议案二、关于本行2017年度监事会工作报告的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
3	议案三、关于本行2017年度财务报告的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
4	议案四、关于本行2017年度利润分配预案的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
5	议案五、关于本行2017年年度报告及报告摘要的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
6	议案七、关于修订《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
7	议案八、关于修订《珠海华润银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
8	议案九、关于修订《珠海华润银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
9	议案十、关于修订《珠海华润银行股份有限公司股权管理办法》的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
10	议案十一、关于本行发行金融债券的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
11	议案十二、关于本行董事会换届选举的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
12	议案十三、关于本行董事及独立董事薪酬调整的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
13	议案十四、关于本行监事会换届选举的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
14	议案十五、关于本行外部监事薪酬调整的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
15	议案十七、关于本行2018年度财务预算方案的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
16	议案十八、关于本行2018年度IT投资方案的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过

序号	特别决议案	赞成		反对	弃权	表决结果
序号	特别决议案	股数	同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%）	股数	股数	表决结果
17	议案六、关于修改《珠海华润银行股份有限公司章程》的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过
18	议案十六、关于本行增资扩股方案的议案	4,249,967,345	100%	0	0	通过

以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权的过半数赞成，表决通过；以上特别决议案获出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权的三分之二以上赞成，表决通过。

三、律师见证情况

北京市中银（珠海）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司2017年年度股东大会决议；

（二）北京市中银（珠海）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

珠海华润银行股份有限公司董事会

2018年8月30日

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