特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2015年6月29日在珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由董事田宇先生主持了本次会议。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共有6人，代表本公司有表决权股份5,099,615,391股，占本公司总股本的90.4534%。本公司部分董事、监事、高管人员、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：
| 序号 | 普通表决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 股数 | 同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%） | 股数 | 股数 | |||
| 1 | 议案一、关于2014年度董事会工作报告的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 议案二、关于2014年度监事会工作报告的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 议案三、关于2014年度财务报告的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 议案四、关于2014年年度报告及报告摘要的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 5 | 议案六、关于制定《珠海华润银行股份有限公司股权管理办法》的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 6 | 议案七、关于董事会换届选举的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 7 | 议案八、关于监事会换届选举的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 8 | 议案九、关于外部监事薪酬的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
| 序号 | 特别表决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |
| 股数 | 同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%） | 股数 | 股数 | |||
| 9 | 议案五、关于修改《珠海华润银行股份有限公司章程》的议案 | 5,099,615,391 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
以上普通决议案均获出席会议有表决权股东（包括其授权代表）所持表决权的过半数赞成，表决通过。以上特别决议案获出席会议有表决权股东（包括其授权代表）所持表决权的三分之二以上赞成，表决通过。
三、律师见证情况
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、珠海华润银行股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
珠海华润银行股份有限公司董事会
2015年6月29日
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