一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会依据公司第四届董事会第二十次会议决议召开。

（三）会议召开日期和时间：2015年3月16日15:00

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：截至2015年3月15日登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。

（六）会议地点：珠海市九洲大道东1346号华润银行大厦3楼301会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

（二）审议事项

1、关于选举艾东先生为本行第四届董事会董事的议案

2、关于选举何志奇先生为本行第四届董事会董事的议案

3、关于选举尹凤兰女士为本行第四届监事会监事的议案

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。（“授权委托书”附后）

（二）登记时间：2015年3月16日14:15－14:45

（三）登记地点：珠海市九洲大道东1346号华润银行大厦3楼301会议室

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：郑先生

联系电话：0756－8121073

邮箱：bodo@crbank.com.cn

邮编：519015

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

五、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

（二）珠海华润银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议案。

珠海华润银行股份有限公司董事会

二○一五年二月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于选举艾东先生为本行第四届董事会董事的议案
2	关于选举何志奇先生为本行第四届董事会董事的议案
3	关于选举尹凤兰女士为本行第四届监事会监事的议案
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。

被委托人身份证号码：                    

被委托人（签名）：

委托人股权证号：                    持股数：        股

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

委托人签名（机构股东加盖公章）：

委托日期：    年  月  日