特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2014年12月26日在珠海市九洲大道东1346号华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由魏斌先生主持了本次会议。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共有4人，代表本公司有表决权股份4,331,954,025股，占本公司总股本的76.8372%。本公司部分董事、监事、高管人员、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东（含股东授权代表）通过现场记名投票的方式，审议并通过了如下普通决议案：

《关于补选田宇先生为本行第四届董事会董事的议案》

参加表决的股份数4,331,954,025股，其中同意

4,331,954,025股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东（包括其授权代表）所持表决权的100%。经出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权过半数通过，此项决议案作为普通决议案获通过。

三、律师见证情况

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、珠海华润银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

珠海华润银行股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日