一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 本次股东大会依据公司第三届董事会第十七次会议、第十八次会议决议召开。

（三）会议召开日期和时间：2012年6月25日上午9:30

（四）召开方式：采取现场投票表决方式

（五）出席对象：截至2012年6月24日登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。

（六）会议地点：珠海市九洲大道东段1346号珠海华润银行大厦三 楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

（二）审议事项

1、关于2011年度董事会工作报告的议案；

2、关于2011年度监事会工作报告的议案；

3、关于2011年度财务报告的议案；

4、关于2011年度利润分配预案的议案；

5、关于2011年年度报告及报告摘要的议案；

6、关于对华润股份有限公司及其所属企业授信10亿元的议案；

7、关于修改《珠海华润银行股份有限公司章程》的议案；

8、关于修改《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

9、关于修改《珠海华润银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

10、关于修改《珠海华润银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

11、关于《珠海华润银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；

12、关于公司董事会换届选举的议案；

13、关于公司监事会换届选举的议案。

 

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。（“授权委托书”附后）

（二）登记时间：2012年6月25日8:30－9:15

（三）登记地点：珠海市九洲大道东段1346号珠海华润银行大厦三 楼多功能厅

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：0756－8121073

传真：0756－8121073

联系人：郑先生

邮编：519015

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

五、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司第三届董事会第十七次会议、第十八次会议决议。

（二）珠海华润银行股份有限公司2011年年度股东大会会议议案。

 

 

珠海华润银行股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

 

附：授权委托书

兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2011年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于2011年度董事会工作报告的议案；
2	关于2011年度监事会工作报告的议案；
3	关于2011年度财务报告的议案；
4	关于2011年度利润分配预案的议案；
5	关于2011年年度报告及报告摘要的议案；
6	关于对华润股份有限公司及其所属企业授信10亿元的议案；
7	关于修改《珠海华润银行股份有限公司章程》的议案；
8	关于修改《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
9	关于修改《珠海华润银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
10	关于修改《珠海华润银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
11	关于《珠海华润银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；
12	关于公司董事会换届选举的议案；
13	关于公司监事会换届选举的议案。
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。

被委托人身份证号码：                    

被委托人（签名）：

委托人股权证号：                     持股数：         股

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

                                委托人签名（机构股东加盖公章）：

      委托日期：  年   月   日