一、召开会议基本情况
（一）召集人：珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（二）本行第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开本行2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，相关审议事项已经本行第七届董事会第二十四次、第二十七次会议审议通过。
（三）会议召开日期和时间：2024年1月15日15:00
（四）会议地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：截至2024年1月14日登记在册的本行股东，上述本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。本行董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。
二、会议审议事项
（一）审议事项
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1.关于选举钱曦先生为本行第七届董事会董事的议案 |
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2.关于本行发行资本债券的议案 |
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3.关于修订《珠海华润银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
注：董事候选人简历详见本行网站：www.crbank.com.cn
（二）通报事项
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关于本行增选职工监事的报告。 |
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证复印件办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证复印件及股东授权委托书办理登记手续。机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证复印件（加盖公章）及法定代表人证明办理登记手续；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证复印件（加盖公章）、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。（“授权委托书”见附件）
（二）登记时间：2024年1月15日14:00-14:45
（三）登记地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：刘小姐
联系电话：0756－8121110
邮编：519015
（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
（一）珠海华润银行股份有限公司第七届董事会第二十四次、第二十七次会议决议。
（二）珠海华润银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案。
特此通知。
附件：授权委托书
珠海华润银行股份有限公司董事会
2023年12月29日
附件：
授权委托书
珠海华润银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。
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序号 |
议案名称 |
表决意见 |
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同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
关于选举钱曦先生为本行第七届董事会董事的议案 |
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2 |
关于本行发行资本债券的议案 |
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3 |
关于修订《珠海华润银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
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说明：请在表决意见中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 |
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本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托人股权证号： 持股数： 股
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
委托人签名（机构股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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