特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）于2019年9月25日在珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室召开。本行董事会负责召集本次会议并由董事宗少俊先生主持了本次会议。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计6席，占本公司总股本的98.0786%，其中代表本公司有表决权的股份为5,091,354,704股，占本公司总股本的90.3069%。本公司部分董事、监事、见证律师和其他有关人士列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海华润银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票方式对所有议案进行了表决，表决结果如下：
|
序号 |
普通决议案 |
赞成 |
反对 |
弃权 |
表决结果 |
|
|
股数 |
同意股数占出席会议有表决权股数的比例（%） |
股数 |
股数 |
|||
|
1 |
议案一、关于选举李福利先生为本行第六届董事会董事的议案 |
5,091,354,704 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
2 |
议案二、关于选举任海川先生为本行第六届董事会董事的议案 |
5,091,354,704 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
3 |
议案三、关于选举黄守岩先生为本行第六届监事会监事的议案 |
5,091,354,704 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
4 |
议案四、关于选举方健辉先生为本行第六届监事会监事的议案 |
5,091,354,704 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
|
5 |
议案五、关于将本行股权转至托管机构登记托管的议案 |
5,091,354,704 |
100% |
0 |
0 |
通过 |
以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括其授权代表）所持表决权的过半数赞成，表决通过。
三、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）珠海华润银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于珠海华润银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
珠海华润银行股份有限公司董事会
2019年9月25日
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