一、召开会议基本情况
（一）召集人：珠海华润银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会依据本行第六届董事会第六次会议决议以及第六届监事会第四次会议决议召开。
（三）会议召开日期和时间：2019年6月25日15:00
（四）会议地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：截至2019年6月24日登记在册的本行股东，上述本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。本行董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
（二）审议事项
| 1、关于本行2018年度董事会工作报告的议案 |
| 2、关于本行2018年度监事会工作报告的议案 |
| 3、关于本行2018年度财务报告的议案 |
| 4、关于本行2018年度利润分配预案的议案 |
| 5、关于本行2019年财务预算方案的议案 |
| 6、关于本行2018年年度报告及报告摘要的议案 |
| 7、关于本行2019年度IT投资方案的议案 |
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续。机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。（“授权委托书”见附件）
（二）登记时间：2019年6月25日14:00－14:45
（三）登记地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：刘小姐
联系电话：0756－8121110
邮编：519015
（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
（一）珠海华润银行股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
（二）珠海华润银行股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
（三）珠海华润银行股份有限公司2018年年度股东大会会议议案。
特此通知。
附件：授权委托书
珠海华润银行股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件：
授权委托书
珠海华润银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2018年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于本行2018年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于本行2018年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于本行2018年度财务报告的议案 | | | |
| 4 | 关于本行2018年度利润分配预案的议案 | | | |
| 5 | 关于本行2019年财务预算方案的议案 | | | |
| 6 | 关于本行2018年年度报告及报告摘要的议案 | | | |
| 7 | 关于本行2019年度IT投资方案的议案 | | | |
| 说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。 | ||||
本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托人股权证号： 持股数： 股
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
委托人签名（机构股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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