一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会依据公司第五届董事会第十九次会议决议召开。

（三）会议召开日期和时间：2017年6月27日15:00

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：截至2017年6月26日登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的其他有关人士可列席会议。

（六）会议地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

（二）审议事项

1.关于2016年度董事会工作报告的议案；

2.关于2016年度监事会工作报告的议案；

3.关于2016年度财务报告的议案；

4.关于201６年度利润分配的议案；

5.关于2016年年度报告及报告摘要的议案；

6.关于修订《珠海华润银行股份有限公司章程》的议案；

7.关于修订《珠海华润银行股份有限公司股权管理办法》的议案；

8.关于修订《珠海华润银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

9.关于修订《珠海华润银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

10.关于修订《珠海华润银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

11.关于本行2017年度IT 投资方案的议案；

12.关于选举宗少俊先生为本行第五届董事会董事的议案。

（注：董事候选人简历详见本行网站：www.crbank.com.cn）

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。（“授权委托书”附后）

（二）登记时间：2017年6月27日14:00－14:45

（三）登记地点：珠海市九洲大道东1346号珠海华润银行大厦3楼301会议室

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：郑先生

联系电话：0756－8121073

邮箱：bodo@crbank.com.cn

邮编：519015

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

五、备查文件

（一）珠海华润银行股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

（二）珠海华润银行股份有限公司2016年年度股东大会会议议案。

珠海华润银行股份有限公司董事会

2017年6月7日

附件：

授权委托书

兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席珠海华润银行股份有限公司2016年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

本授权委托书有效期至本次股东大会闭会。

被委托人身份证号码：                    

被委托人（签名）：

委托人股权证号：                    持股数：        股

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

委托人签名（机构股东加盖公章）：

委托日期：    年  月   日